Delegado da Receita Federal de PG promove ação de combate à lavagem de dinheiro
Nesta semana o Delegado Remy Deiab Junior ministrou um curso intensivo de combate à lavagem de dinheiro para os Delegados da Polícia Civil do PR de toda a região dos Campos Gerais. A ação aconteceu na sede da Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa.
Numa ação inédita em Ponta Grossa, a Receita Federal do Brasil e a Polícia Civil do Estado do Paraná estreitaram os laços de parceria no combate à criminalidade, com robusta ação de capacitação no enfrentamento da lavagem de dinheiro e delitos conexos.
Curso intensivo com Delegado da Receita Federal
Partindo de uma análise de conjuntura, foram trabalhados tópicos introdutórios, como conceitos, fases, principais características, indícios e consequências da lavagem de dinheiro.
Na sequência foram abordados a sistemática de fluxos internacionais de recursos (lícitos e ilícitos), sistema dólar cabo, paraísos fiscais, offshores, trusts, bem como foram exploradas em profundidade as principais tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro (loterias, obras de arte, imóveis, empresas de fachada, paraísos fiscais, fraudes no comércio exterior, criptoativos, mercado negro de câmbio, licitações superfaturadas, fraudes em ONGs, etc) e o seu regime de detecção, enfrentamento e punição dos agentes envolvidos com os ilícitos.
A seguir, foram explorados detalhadamente os principais aspectos penais e processuais penais atinentes à temática, culminando com a apresentação do papel da Receita Federal do Brasil nessa seara.
O evento foi marcado por forte interação entre as autoridades, troca de experiências e aprendizado mútuo.
Ação de combate à lavagem de dinheiro
Ao final do evento, o Delegado Chefe da PCPR em Ponta Grossa, Dr. Nagib, agradeceu pela parceria institucional, discorreu sobre as principais ações policiais na região e instou a sua equipe a aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito de suas respectivas atribuições para robustecer as investigações e o combate da lavagem de dinheiro e os crimes conexos na região (tráfico de drogas, homicídios, criminalidade organizada, crimes patrimoniais, fraudes digitais, dentre outros).
