A Polícia Civil concluiu uma investigação que apurava um esquema de fraude responsável por causar prejuízo de R$ 419 mil a uma empresa do setor de construções e mineração. O inquérito foi conduzido pelo 2º Distrito Policial de Ponta Grossa.
Quatro homens (de 44, 34, 30 e 24 anos) foram indiciados pelos crimes de emissão de duplicata simulada e associação criminosa, em continuidade delitiva. Os suspeitos moram em Ponta Grossa e Rondonópolis (MT).
Notas fiscais fraudulentas
De acordo com a investigação, o grupo emitiu diversas notas fiscais fraudulentas relativas a serviços de oficina e manutenção de equipamentos que nunca foram realizados. As fraudes aproveitavam uma falha no sistema interno da empresa, que permitia o processamento de pedidos de compra sem a devida autorização de superiores.
As notas fiscais, que variavam entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, eram diluídas em diferentes equipamentos, de forma a evitar suspeitas.
Início das investigações
Um dos indícios que levantou questionamentos foi a emissão de documentos fiscais referentes a serviços supostamente realizados ao mesmo tempo em Ponta Grossa e Juruena (MT), cidades separadas por cerca de 2,2 mil quilômetros.
Durante a apuração, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro de bens. A análise dos dados revelou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, além de transferências entre eles.
Líder do esquema
Um dos suspeitos, apontado como líder do esquema, confessou o crime durante o interrogatório. Ele detalhou o funcionamento da fraude e a participação dos demais. Segundo o depoimento, cerca de R$ 168 mil ficaram em sua posse, enquanto o restante do valor foi repartido entre os outros integrantes. O homem ainda manifestou interesse em devolver integralmente a quantia que recebeu.
Sistema de controle interno
Para o delegado Derick Moura Jorge, responsável pela investigação, o caso evidencia a importância de sistemas de controle eficientes dentro das empresas. “A investigação demonstrou como falhas em sistemas corporativos podem ser exploradas em esquemas fraudulentos, causando prejuízos significativos. Este caso reforça a importância de controles internos eficientes nas empresas e da constante vigilância contra fraudes”, destacou.
O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que analisará o caso e adotará as medidas cabíveis.