A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nesta quarta-feira (3), uma operação de grande porte contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 189 mandados judiciais sendo cumpridos simultaneamente em nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.
A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o país e é resultado de dois anos de investigação. O esquema, segundo a polícia, envolvia associação criminosa, fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com prejuízos estimados em pelo menos R$ 5,4 milhões às vítimas. Do total de ordens judiciais, 57 são de prisão e 132 de busca e apreensão.
Como funcionava o esquema
A Polícia Civil identificou que o grupo utilizava diferentes métodos para acessar contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, dificultando o bloqueio e o rastreamento do dinheiro.
O delegado Emmanoel David destacou o trabalho investigativo que possibilitou a operação. “Conseguimos mapear toda a estrutura do grupo, identificar os líderes e rastrear o caminho do dinheiro obtido com os golpes. Esse trabalho minucioso foi fundamental para chegar a esta fase da operação”, afirmou.
As investigações apontaram que líderes em São Paulo atuavam como articuladores do esquema, coordenando as ações em nível nacional. Já dezenas de outros integrantes eram responsáveis por ocultar e dissimular os valores movimentados.
Segundo o delegado Reinaldo Zequinão, a análise do material coletado foi decisiva. “O aprofundamento das apurações permitiu comprovar a participação dos envolvidos e entender como funcionava a movimentação financeira da quadrilha”, explicou.
Cidades onde os mandados estão sendo cumpridos
- Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff.
- Santa Catarina: Joinville.
- São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes.
- Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro.
- Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria.
- Goiás: Planaltina.
- Pará: Marabá.
- Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas.
- Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz.
O material apreendido será analisado e deve embasar novas fases da investigação, ampliando a responsabilização dos envolvidos.
*Com Agência Estadual de Notícias