PF investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro em Ponta Grossa
Uma ação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira (12), em Ponta Grossa, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais da cidade. A Operação Backhoe investiga fraude milionária em financiamento público e lavagem de dinheiro.
A investigação busca novos elementos na apuração de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e ocultação de ativos de origem ilícita. A polícia identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude junto a uma instituição financeira pública.
Empresa de fachada
As apurações mostram que o grupo criminoso utiliza uma empresa de fachada e documentação contábil falsa para ludibriar bancos, de modo que obtiveram a liberação de recursos que ultrapassam R$ 547 mil.
Segundo o levantamento da PF, os créditos eram rapidamente desviados e convertidos em patrimônio de difícil rastreio.
Ativos no setor automotivo
A polícia busca agora identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados. Segundo a PF, existem indícios de que os valores teriam sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo, com liquidação fracionada de peças.
A ação de apreensão também busca valores em espécie sem comprovação de origem, uma vez que há indícios de lavagem de dinheiro. Os investigados podem responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidades públicas. As penas, somadas, podem passar de 10 anos de reclusão. (Com informações da PF)
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