Um homem, com pelo menos seis diferentes nomes, é alvo da "Operação Identidade" deflagrada desde as 6h desta quinta-feira (30) em Curitiba pela Receita Federal e Divisão de Combate à Corrupção, da Polícia Civil do Paraná.
Com documentos falsos, o estelionatário conseguiu comprar carros de luxo, um apartamento avaliado em mais de R$ 1 milhão e abrir pelo menos três diferentes empresas em Curitiba. Apenas um dos carros adquiridos por ele custou R$ 350 mil. Contra este homem existem cinco mandados de prisão em aberto em outros estados do País. Ele foi condenado a mais de sete anos de prisão pelo crime de estelionato majorado.
Este estelionatário, segundo investigação da Divisão de Combate à Corrupção, estaria atuando em Curitiba há pelo menos quatro anos – período em ele abriu três lojas – uma delas em um dos shoppings mais luxuosos da capital paranaense. Mas as carteiras de identidade falsas foram confeccionadas em um estado da região Nordeste do país. Ainda de acordo com a Divisão de Combate à Corrupção, o homem teria planos de abrir uma quarta loja na cidade de Miami, nos Estados Unidos.
Há relatos de que em um estado do Nordeste ele já teve mais de dez nomes diferentes chegando a passar por procurador de Justiça e assessor da Casa Civil. Ele foi preso em 2012 pelos crimes de uso de documento falso e lavagem de dinheiro depois de aplicar um golpe milionário, mas acabou sendo solto.
Equipes da Receita Federal em Curitiba e policiais da Divisão de Combate à Corrupção estão cumprindo sete mandados judiciais, todos em Curitiba – um deles na loja dentro do shopping.
A Receita Federal está realizando a apreensão dos drones de alta tecnologia, além de acessórios de drones, baterias, mochilas e cases, por terem indícios de que foram introduzidos no território nacional de forma irregular, sem os devidos pagamentos de tributos, o que caracteriza o crime de descaminho. As apreensões estão estimadas em R$ 300 mil. Após a comprovação da situação irregular dessas mercadorias, serão lavrados os respectivos autos de infração de perdimento, multas cabíveis e serão encaminhadas as Representações Fiscais para Fins Penais para o Ministério Público Federal.
A coletiva de imprensa foi realizada às 11h com a participação do auditor-fiscal Sergio Antonio Lorente como representante da Receita Federal.