O Núcleo Acipg Jovem, da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg), realizou nesta semana, o evento Café com Palestra em parceira com o Núcleo Acipg Mulher. Com a palestra do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Remy Deiab Junior, o tema abordado foi o combate à lavagem de dinheiro. Deiab Junior teve participação importante na força-tarefa da Operação Lava Jato.
Deiab Junior efetuou uma análise de conjuntura atual, que é marcada pela corrupção sistêmica, com o envolvimento de várias autoridades da república, do poder econômico, do poder político e dos variados tipos de crimes de ‘colarinho branco’.
O palestrante apresentou um histórico que demonstrou desde o surgimento da lavagem de dinheiro do mundo, a evolução nos principais países, até chegar em um modelo de combate e prevenção da lavagem de dinheiro atual. “Nesta linha, trabalho com a apresentação do modelo em relação à prevenção no Brasil, realizado com participação principalmente do setor privado, por meio de comunicação com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a interação com a Receita Federal (RF), Ministério Público Federal (MPF), e demais órgãos envolvidos", explica.
No evento, foi abordado ainda o modelo de percepção criminal, desde as fases de investigação efetuado pela PF, RF e Coaf e como funciona o processo judicial, a interação com o MPF na justiça e as defesas.